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  新 疆 反 洗 钱 工 作 简 报   
新 疆 反 洗 钱 工 作 简 报
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2019〕第 3

(总第 87 期)

新疆反洗钱工作联席会议办公室 ○一九年六月十日

摘要:2019 6 5 日,人民银行乌鲁木齐中心支行组织召

开了新疆反洗钱工作座谈会,党委副书记、副行长阿达来提·吐

尼亚孜同志在会议上作了“凝聚共识、高效协作、共同推进新疆

反洗钱工作再上新台阶”的工作报告。自治区纪委监委、自治区

公安厅、自治区安全厅、自治区住建厅、自治区民政厅、自治区

税务局、乌鲁木齐海关、兵团纪委监委、兵团公安局、新疆银保

监局、新疆证监局等 11 家单位相关部门负责同志和相关工作人员

参加了会议,并做了交流发言。2019 5 28 日,人民银行乌

鲁木齐中心支行组织召开了 2019 年新疆金融机构反洗钱工作会

议,反洗钱处黄公健处长作了工作报告,辖内银行、信托、租赁、

资产管理、证券、期货、保险、保险中介、支付机构等 185 家机

构的反洗钱牵头部门负责人及业务人员共计 270 余人参加了会

议。现将会议材料印发大家,供学习参考。

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凝聚共识 高效协作

共同推进新疆反洗钱工作再上新台阶

——阿达来提·吐尼亚孜副行长在2019 年新疆反洗钱工作

座谈会上的讲话

2019 6 4 日)

各位领导、同志们:

今天,我们召开新疆反洗钱工作座谈会,主要目的是:进一步

阐明做好反洗钱工作的重要意义,通报近三年来新疆反洗钱工作

取得的成效,明确下一步新疆反洗钱工作思路,听取和交换对新

疆反洗钱工作的意见建议。下面,我讲四点意见。

一、召开此次会议的背景和必要性

党中央、国务院高度重视反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作。

2004 年,国务院建立了由人民银行牵头,23 个部委组成的反洗钱

部际联席会议制度,协调各部门、动员全社会参与反洗钱工作;

2006 年,我国制定并颁布了《中华人民共和国反洗法》,确定了

反洗钱监管部门的监管职责和义务机构的反洗钱义务;2017 9

月,国务院办公厅正式印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反

逃税监管体制机制的意见》,“三反”工作成为建设中国特色社会

主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容;2018 年,人民银

行总行牵头应对国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)对

中国的反洗钱和反恐融资互评估工作取得重大胜利,是我国反洗

钱工作发展进程中具有里程碑意义的事件,反映了我国反洗钱工

作的全面进展,进入了新的历史发展阶段。近年来,在新疆反洗

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钱工作联席会议制度框架下,在各成员单位的大力支持和密切配

合下,反洗钱工作在维护新疆社会稳定和长治久安方面也发挥了

重要作用。

站在新的历史起点上,正是我们重新审视过去十余年我国和新

疆反洗钱工作的重要时刻,也是推动反洗钱工作进入实质有效阶

段的关键时刻。当前,从国际上看,有效防范和打击洗钱、恐怖

融资和逃税犯罪活动已经成为国际社会的共识;从国内看,反洗

钱已成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要工具;从我

区看,反洗钱已成为打击和预防恐怖融资的重要手段。今天,我

们召开此次会议,就是要以更加坚定的政治责任感和历史使命感,

凝聚共识、强化协作、密切配合,共同推动新疆反洗钱工作再上

新台阶。

二、开展反洗钱工作的重要意义

首先,从国际政治层面来看,当前,全球反洗钱领域政治化

色彩日趋浓厚,国际社会将反洗钱与国际政治紧密捆绑在一起,

作为国际政治斗争的武器。因此,反洗钱工作水平关系到我国政

府的对外形象,是树立我国负责任大国形象的重要举措,我们一

定要从维护我国经济安全和金融安全的大局出发,充分认识做好

反洗钱工作的重要性。

其次,从国家层面来看,反洗钱在遏制经济和其他严重刑事

犯罪方面起到极大支持、保障作用。做好反洗钱工作可以从资金

流动上监测异常和可疑资金流动,为控制非法所得的转移和藏匿

赢得时机,为跨境追缴违法资金提供有力手段,从而有效地打击

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犯罪活动。

第三,从我区看,虽然我区的反恐斗争和去极端化工作取得

了重大阶段性成果,但其长期性、复杂性、尖锐性依然突出,反

洗钱在涉恐资金监测、涉恐资产的冻结、涉恐案件的调查协查等

方面,仍将发挥重要的作用。

第四,从金融层面看,做好反洗钱工作是维护金融机构诚信

及金融稳定的需要。金融机构作为资金活动的载体,客观上容易

成为洗钱活动的渠道,如果卷入洗钱活动,不仅严重损害金融机

构的声誉,而且会带来巨大的法律和运营风险。因此,做好反洗

钱工作对维护金融机构声誉,防范金融风险,维护金融体系的稳

定,具有重要的现实意义。

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